6 Jun

COMUNIDAD.- Las infracciones cibernéticas más cometidas en Venezuela

Delitos informáticos: el nuevo estándar de la delincuencia organizada

Paralelo al alza en el que se encuentra la era tecnológica, se crean nuevas formas de actividades ilícitas. El inspector del CICPC, Vicente Peñaloza, y el ingeniero en sistemas, Jhon Scarso, comentan sobre los más comunes en el país

Carolina Daly

Reportaje publicado en el blog: https://carolinadaly.wordpress.com/ (Versión Multimedia).

 

¿Qué es un delito informático? ¿En Venezuela existe ese tipo de delitos? ¿Qué ley y cuerpo policial me protege? Esas son preguntas que deberían hacerse los venezolanos en este mundo donde la tecnología puede ser tanto lo más seguro, como lo más peligroso. El conocimiento que poseen los venezolanos sobre un crimen cibernético es muy escaso y no se conocen los riesgos de utilizar diferentes vías electrónicas para hacer transferencias bancarias, compras por internet o inclusive retiros en cajeros electrónicos.

El ente encargado de detener a los autores de estas actividades ilícitas es el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), división contra los delitos informáticos creada en el año 2001, que recibe denuncias sobre hackeo de cuentas de personalidades, fraudes electrónicos, estafas por páginas web y ventas falsas.

 

En Venezuela, el índice de fraudes vía tarjetas de débito y crédito disminuyó con la tecnología chip, pero los delincuentes han sabido rebuscarse.  Vincent Peñaloza, inspector del CICPC, división de delitos informáticos y el ingeniero en sistemas Jhon Scarso, dan detalles sobre el crimen organizado en Venezuela y las formas más comunes de crímenes en el mundo del internet.

La Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, aprobada en el 2010, define dichos crímenes como un “atentado a los sistemas que utilicen tecnologías de información […] y delitos cometidos utilizando dichos sistemas”.

Para Scarso, el tema de la delincuencia cibernética está “en pañales en Venezuela”. La ley no posee más de 2 años y las condenas que aplica no son las más severas, no se le da suficiente importancia a este tipo de crímenes en nuestro país.

Los delitos más trabajados por el CICPC son: pornografía infantil, fraudes en entes bancarios, páginas falsas y las compras en internet.

 

Pornografía infantil

Los art. 23 y 24 de la Ley Especial Contra Delitos Informáticos expresan que la difusión, exhibición, transmisión o venta de material pornográfico que incluya a niños, niñas o adolescentes será sancionado con 2 a 6 años de cárcel.

El CICPC – Delitos Informáticos mantiene una constante conexión con Estados Unidos, debido a que las plataformas que utiliza el colectivo no son creadas en nuestro país. Desde Norteamérica existe un monitoreo constante y si se detecta algún movimiento sospechoso, se recolecta toda la información obtenida y se manda al país donde se encuentre el sujeto a investigar. A partir de este punto, el CICPC comienza una investigación y procede al arresto.

 

Entes bancarios

Uno de los delitos informáticos más comunes era clonar tarjetas de crédito. Gracias a esto, durante el 2011, se estableció la tecnología chip en tarjetas de débito y crédito, la cual resguarda al tarjetahabiente. Peñaloza asegura que el crimen de clonar tarjetas ha disminuido al 100%, ya que los delincuentes no tienen el conocimiento para hackear la tecnología chip.

Ahora, el delito cibernético de más auge en lo que va de 2012, tiene que ver con los entes bancarios más conocidos, donde se realizan transferencias fraudulentas, con montos altos.

Es el art. 14, Fraude, el que nombra este tipo de crímenes como “aquel que, a través del uso de tecnologías de información, valiéndose de manipulación en los sistemas […] inserte instrucciones falsas o fraudulentas para obtener un provecho injusto en perjuicio ajeno” y los penaliza con 3 a 7 años de cárcel.

Durante el 2009, fue desmantelada la banda “Los hackers transferencistas” en los estados Táchira y Mérida, quienes lograron transferir alrededor de 3 millones de bolívares fuertes. Su modus operandi consistía en enviar correos falsos con los que obtenían datos personales de los usuarios y realizaban las transferencias electrónicas. A su vez, lograban duplicar las cédulas y realizaban retiros de las cuentas. El ex fiscal de distrito, Iván Lezama, quien llevó el caso, comenta que Pedro Pérez (nombre ficticio), uno de los integrantes de la banda, ya cumplió su condena y se encuentra en las calles.

Peñaloza argumenta que todo se debe a “infidelidad de los empleados bancarios”. Si bien la corrupción es algo que está presente en toda sociedad, nunca se espera que hacer una transferencia represente un nivel de riesgo.

Explica que se trata de delincuencia organizada y que se están desmantelando las bandas, pero las operaciones son a nivel nacional y rastrear a los culpables es algo que toma tiempo, debido a que se trabaja con el IP de las computadoras.

Un IP es conocido popularmente como la “huella de una computadora”, un número único que posee cada equipo y no se puede hacer ningún movimiento sin dejar algún rastro.

Las claves de la banca online, se obtienen a través de correos camuflados con insignias del banco que le hacen creer al usuario que es un empleado.

A su vez se incluye el robo de celulares, del cual se puede obtener toda la información de la persona a través de programas que descargan la información a un computador seleccionado.

Las transferencias fraudulentas son mayormente realizadas en cyber cafés, donde les toma a los delincuentes de hora y media a dos horas.

De acuerdo con Peñaloza, no existe una guía que permita al usuario protegerse de este tipo de crímenes, ya que no es un error que comete el usuario, o que incluya contacto con otro ser humano, es simplemente un acto fraudulento que es cometido entre una persona fraudulenta en un ente bancario, y un ladrón.

 

Phishing

 

Esta forma de delito consiste en crear una página exactamente igual a la original y estafar a las personas. Por ejemplo: una página de compras por internet, que se cree una copia exacta y se coloquen ventas por montos muy económicos hace que la gente entre y haga el pago.

También incluye los correos falsos, los cuales se envían a los usuarios con el propósito de obtener información personal para realizar actos ilícitos. Jhon Scarso explica que este tipo de casos se da mayormente en compras por internet

Se le denomina Phishing por su parecido con Fishing en inglés que significa “pescar”, el cual es básicamente el procedimiento, pescar la información personal, sin que el individuo se dé cuenta.

Este término también se une el farming, que proviene de farm (granjas en inglés) y está dirigido a instituciones o empresas que tienen una gran cantidad de servidores de información que el hacker busca obtener de manera fraudulenta

 

Compras por internet

Según Scarso, el primer blanco de phishing en Venezuela son las páginas de compras por internet, ya que sus niveles de seguridad son muy escasos. “Estas páginas no verifican los datos de la persona que se registra, solo confirman que no sea un robot mediante un correo de confirmación.”

Aun cuando las páginas de bancos y de compras en internet dicen que no revelan ningún dato personal por correo porque ellos no envían correos, el delincuente hace de las suyas engañando al usuario con una copia original.

Para obtener datos personales de una persona, comenta Scarso, se envía un correo electrónico que sea exactamente igual a los que envía la página de compras (por ejemplo) y se pide una confirmación de datos. Al darle click y llenar el formulario, el usuario está proveyendo, sin darse cuenta, todos sus datos personales a una base de datos manejada por los delincuentes. De esta manera se realizan también transferencias ilícitas y estafas.

Otra vía es mediante usuarios falsos, que venden un producto que no existe y toman el dinero del comprador que busca confiar en el sistema. Al hacer la denuncia en el CICPC, el cuerpo solicita a la página los datos del comprador, los cuales son, a simple vista, falsos. Por ejemplo: Pedro Pérez, cédula 6.666.666. Luego de verificar que el usuario es falso y no provee ningún dato que permita capturar al delincuente, se procede a trabajar con la dirección de IP de la computadora, desde donde se hizo la publicación.

También se ha detectado el hurto de cuentas con excelente reputación, para que las estafas sean más creíbles.

Es así como la delincuencia ha sabido adaptarse a la nueva era digital, donde la súper autopista de la información puede ser uno de los sitios más peligrosos para realizar operaciones de gran importancia como compras, transferencias, etc. A su vez, los negocios como compras en internet y entes bancarios no han sabido adaptarse completamente a la era digital donde, está demostrado que se deben aumentar los niveles de seguridad en las transacciones

Con la ayuda de Estados Unidos, se ha logrado desmantelar numerosas bandas que operan en el mundo cibernético en nuestro país, pero aún así el crimen sigue aumentando y las dificultades o retrasos que presenta una investigación a nivel informático, retrasan la captura de los culpables.

La mayoría de las personas toma internet como una nueva herramienta o facilidad; sin embargo, representa también un nuevo riesgo en la creación de crímenes. La lucha contra el delito cibernético continúa, y es una dura batalla contra aquellos que buscan esconderse detrás de una pantalla.

Para denunciar este tipo de delito se debe recurrir a la sede del CICPC, ubicada en la Av. Urdaneta, y comunicarse con los inspectores, quienes iniciarán las investigaciones pertinentes con respecto al caso presentado.  El CICPC queda a disposición del público para combatir el crimen cibernético, el cual aumenta diariamente.


15 Responses to “”

  1. David Montiel June 6, 2012 at 1:26 pm #

    Es increible como este tipo de delitos no tengan mas atencion de los medios cuando los mismos entes de seguridad, encargados de resguardar y velar por el cumplimiento de las leyes, saben y estan al tanto de que no es un crimen pequeño en nuestro pais y que necesita de mas apoyo y recursos para cumplir con la seguridad informatica

    • Un cigarrito y un café. June 6, 2012 at 1:29 pm #

      Ciertamente.. el incremento que anuealmente tienen estos crímenes en Venezuela es cada vez mayor y no creo que se le de la importancia que requiere.. GRACIAS POR COMENTAR🙂

  2. Carolina June 6, 2012 at 1:40 pm #

    Me gustó este artículo. Es necesario y actual tratar el tema de los delitos informáticos; pocos libros se escriben sobre esto y en la escuela de derecho (al menos cuando yo estudiaba), sólo se nombraba como una futura ley a crear, sin ahondar mucho sobre qué regulaba, cómo y cuáles eran esos delitos… Este tipo de tema se estudia por interés académico o laboral de la persona, pero sólo por necesidad de resolver un problema; lo que realmente habría que analizar es la practicidad de esta norma y lo frecuente de su aplicación…. Sigue escribiendo sobre el tema, ya que el auge tecnológico crece y los delitos haciendo su uso, están en todos lados y a toda hora y peligrosamente afecta a los menores. Felicitaciones.

    • Un cigarrito y un café. June 6, 2012 at 1:44 pm #

      Aún cuando a Venezuela le falta muchísimo que entender sobre el internet y sus peligros más que sus cualidades, por lo menos se está empezando a darle auge… Esperemos aumente la seguridad en todos los aspectos de la informática.. ya que el tema de la pornografía infantil es uno de los temas que más trabaja el CICPC.. y es un tema demasiado delicado que muy pocas personas conocen! Gracias por comentar🙂

  3. Rocío Guzmán June 6, 2012 at 3:32 pm #

    Excelente artículo!!!!
    Creo que en este tema, falta muchísima información y educación, sobre todo para los padres que deben conocer las herramientas y la realidad del tema con internet.
    Hay padres que no están pendientes de las actividades en internet de sus hijos, quiénes son sus amigos en FB?, quién los sigue en TW?, y no me refiero a controlarlos pero si estar pendiente del entorno de sus hijos.
    Muchos pedófilos están en internet haciéndose amigos de chamos para luego buscarlos. Los chamos tienden a tomarse fotos con la camisa del colegio, o en su edificio, en fin, no están pendiente de estos detalles que pueden darle información a personas no deseadas acerca de su vida y su paradero.
    Creo entonces que tenemos que informar y educar a la población para que esté alerta ante estos delitos y situaciones de peligro.

    • Un cigarrito y un café. June 6, 2012 at 3:40 pm #

      Ciertamente, el peligro puede ser nuestro vecino y sin darnos cuenta lo estamos dejando pasar. El primer cambio debemos hacerlo nosotros. Muchas gracias por comentar🙂

  4. Ricardo Andrade June 6, 2012 at 3:39 pm #

    El tema es muy pertinente. La tecnología siempre ha estado al servicio de las causas más nobles y las más oscuras a partes iguales, pero hoy, cuando buena parte de las relaciones humanas se tejen con los hilos virtuales de la cibernética, los delitos informáticos se imponen como otra amenaza, como si no tuviéramos suficientes ya… Por lo que dice tu reportaje, veo que hace falta reflexionar y escribir más sobre este tema. Entonces, ¿podría decirse que la mayoría de estos delitos -salvo el de la pornografía infantil- requieren de la buena fe de un usuario incauto?
    Otra pregunta me queda en el tintero: ¿qué debe hacer una víctima de estos delitos? ¿debe comunicarse con la empresa real (bancaria o de compras) o debe acudir al CICPC?

    • Un cigarrito y un café. June 6, 2012 at 3:46 pm #

      A la primera pregunta, lamentandolo mucho si. En la mayoría de los casos somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, estamos dejando cometer el crimen.. en otros casos, se debe a la infidelidad de algunos empleados (como comentó el CICPC) ya sea en compras.. entes bancarios.. y diferentes formas de estafa. Y las denuncias deben ser directamente al CICPC para ellos comenzar la investigación, ya que la mayoría de las veces se toma la denuncia en las empresas pero no se llega más allá. Es el CICPC el que tiene la autoridad para exigir la informaicón pertinente para comenzar una investigación.

  5. Anonymous June 6, 2012 at 11:42 pm #

    Me parece muy interesante el artículo, sobretodo en un país en el que la mayoría nos encerramos en nuestras casas por los altos índices de delincuencia y “salimos a pasear” por Internet. Pienso que se debería difundir mucho mas este tipo de información para así alertar a tantas personas que diariamente “paseamos” por la red.

    • Un cigarrito y un café. June 6, 2012 at 11:46 pm #

      Muchas gracias! Ciertamente se debe difundir mayor información en un tema de tanto auge como la tecnología. Gracias por comentar!😀

  6. Ernestina Bullon March 9, 2015 at 9:37 pm #

    FUI VICTIMA DE ALGO SIMILAR. TOMARON MI CUENTA DE AMAZON Y LAS TARJETAS GIFTCARD LAS TRANSFIRIERON A OTRA CUENTA. DENUNCIÉ Y AMAZON ME DEVOLVIO LA CUENTA Y LOS DETALLES NO ME LO DAN Y ME MANDAN A DENUNCIAR A DELITOS INFORMATICOS EL CUAL LO HICE EN CICPC DE LARA Y NO ME HAN DADO INFORMACION

    • Vilma Cantillo January 14, 2016 at 2:44 am #

      hola hoy me paso lo mismo y en amazon no me dan respuesta me podrias indicar que camino tomar..

  7. Anonimo September 27, 2015 at 6:00 pm #

    Compre un Iphone 3Gs de 16Gb al señor damaso ruvas en caracas C.I 16.713.692 quien me vendio un cel con fallas y me lo pidio de vuelta y jamas me tranfirio mi donero de Vuelta , estafa Informatica¡

    Damaso Rivas

    Banco Provincial
    A Nombre de Eira Zerpa

    Banco Fondo Comun
    A Nombre de Damaso Rivas
    C.I.V-16.713.692
    Numero de Cuenta 0151 0009 56 1000154294 Cuenta Corriente

    Banco Venezuela
    A Nombre de Damaso Rivas
    C.I.V-16.713.692
    Numero de Cuenta 0102 0877 74 0000027740 Cuenta Corriente

  8. cesar November 18, 2015 at 9:28 pm #

    fuy victima de un estafador que se llama javier alexander noguera lopez ci 24.560.529, vive en unare, puerto ordaz, venezuela. este sr. anuncia venta de repuestos pór mercado libre y al momento de hacerle el deposito o transferencia por la compra del repuesto el cual esta ofertando, cambia de numero telefonico y nunca envia nada, hay que estar pendiente con este sr. ya que es un estafador descarado

  9. rafael March 11, 2016 at 6:25 pm #

    buenas tarde no tendrán un numero para hacer estas denuncias hoy me estafaron como haríamos en este caso

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